Sissejuhatus teie konto verifitseerimiseks

Nii nagu kõik tõsised, lugupeetud ja litsentseeritud kasiinooperaatorid võime teilt küsida ID-d, elukoha tõendamist ja muud dokumentatsiooni (näiteks tõendust sissetulekute/jõukuse kohta), kui jõuate teatud kriteeriumite või makselävedeni. See kaitseb teid ka Frenwalli ja tagab, et järgime erinevaid seadusi ja direktiive.

Miks Frenwall seda informatsiooni küsib?

Mõistame, et see võib olla tüütu, kui teie käest isiklikku ja finantsinfot küsime, eriti kui olete kuid või isegi aastaid ilma selliste päringuteta mänginud, ei panusta suuri summasid ega mängi sageli.

Siiski, vahel me peame seadusest tulenevalt küsima oma mängijatelt asjakohaseid dokumente, mis tavaliselt leiab aset siis, kui mängija teeb teatud läve ületavaid sissemakseid.

Vahendite/jõukuse allika tuvastamine on võtmetähtsusega vastutustundetu hasartmängude mängimise, rahapesu, muude kuritegude ning terrorismi rahastamise ennetamiseks.

Just nii nagu teevad pangad, võib ka Frenwall teilt küsida edasist infot, et täita meie regulaatori tugevdatud hoolsuskohustuse nõudeid..

Mida teeb Frenwall minu informatsiooniga?

Mistahes meile antud informatsiooni käsitleme rangeima konfidentsiaalsusega ja vastavalt meie Privaatsuspoliitikale ja seda kasutatakse vaid siis, kui selleks on regulatoorsed ja õiguslikud kohustused. Teie poolt jagatud dokumentidele on juurdepääs vaid spetsialistidel ja selleks koolitatud personalil.

Millised dokumendid tõestavad minu sissetulekut/jõukuse allikat?

Kui saate informatsioonipäringu, palun edastage meile võimalikult palju tõendeid. See aitab meil teie kontot kiiremini verifitseerida ja piirata mistahes vajadust lisainfo järele.

Allpool on mõned näites ja tüübid toetavatest dokumentidest, mida võime teilt küsida:

• Töötamine: Teie viimane maksutagastus, palgaleht, direktori tasustamisdokumendid, dividendidokumendid, pensioniväljavõte ja/või pangaväljavõte, mis näitab regulaarseid palgamakseid teie kontole
• Investeeringud: Aktsiate ülekande vormi koopia koos vastava pangaväljavõttega, millel on täpsustatud sama summa, mis on näidatud aktsiate ülekande vormil ja teie pangakontol.
• Pärandus: Kiri teie advokaadilt ja teie pangakonto väljavõte, mis näitab tehtud makset.
• Võidud spordiennustustest/kasiinodest: Teie konto kokkuvõte teistelt operaatoritelt, kus on näha teie deposiidid ja väljamaksed ja teie pangakonto väljavõte, kus on näha teiste operaatorite maksed.
• Säästud: Teie pangakonto väljavõte, kus on näha tehtud maise(id), lühike selgitus selle kohta, kuidas teie säästud on saadud või ekraanipilt teie konto saldost enne ja pärast meie teenuste kasutamist.
• Kingitused: Kiri annetajalt selgitustega sellise kingituse tegemise põhjustest ja annetaja ja annetaja vara allikas ning annetaja sertifitseeritud isikut tõendav dokument.
• Vara/renditulu: Koopia ametlikust kinnisvaratehingust koos ostja ja müüja allkirja ja kuupäevaga koos vastavasisulise pangakonto väljavõttega, mis täpsustab müügisummat teie kontol. Kui renditulu saadakse vara rentimisest, siis teie rendilepingud ja pangakonto kokkuvõte teile tehtud maksetest.
• Krüptovaluuta kaevandamine: Kaevandatud krüptovaluuta koguse pearaamat ja rahakoti aadress ja tehingu räsi, kuhu kaevandatud krüptovaluuta toimetati.
• Muud, sealhulgas internetivälised maksed: Teie juristi kiri, teie pangakonto väljavõte, mis näitab ära tehtud maksed ja teie arvelduse kinnitus.

Mis juhtub, kui ma ei anna nõutud informatsiooni?

Peame piirama teie tegevusi mängukontol kuni verifitseerimisprotsess on lõpule viidud. Näiteks, piirame teie edasisi deposiite ja väljamakseid või mängimist. Piirangud eemaldatakse, kui protsess on rahuldavalt lõpuleviidud.

Kuidas ma saan anda teie poolt nõutud tõendeid?

Teie mugavuse ja andmete kaitset oleme teinud dokumentide edastamise väga lihtsaks. Laadige oma dokumendid üles meie kodulehe “Minu Profiil” sektsioonist või allpool oleva nupu abil.

Vajate abi või on teil teisi küsimusi?

Kui soovite rohkem infot palun saatke e-mail aadressil: [email protected]. Lubame, et see protsess pole nii hirmutav, kui see võib tunduda. Soovi korral võime isegi korraldada telefonikõne, et teiega asju läbi arutada.